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bitpie钱包安卓下载|SEC追溯陈年资金盘,起诉Trade Coin Club(TCC),吸金八万颗比特币

据 SEC 公告,11/4 已起诉 Trade Coin Club (TCC) 主要营运者 Douver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 以及 Jonathan Tetreault。

SEC 指控 TCC 是在 2016 年至 2018 年期间营运的加密庞氏骗局,吸金超过 82,000 颗比特币,当时总价值约 2.95 亿美元,在全球有超过 100,000 名投资者参与。

TCC 声称是比特币自动交易系统,每日能获得 0.35% 的最低收益,但 SEC 指出,用户收益完全来自于新用户投入的资金,而非所谓的机器人套利交易,仰赖于典型后金补前金的运作手法。

SEC 执法部门的加密资产暨网路负责人 David Hirsch 表示:

为确保市场公平及安全,我们将继续使用区块链追踪、分析工具来协助追捕证券诈欺罪犯。

此案由于範围遍布各国,包括、葡萄牙证券监管委员会,及芬兰金融监管局、韩国金融服务委员会皆协助了调查。

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